募资情况 - 公司向特定对象发行股份731,707,317股，每股发行价4.10元，募集资金总额29.999999997亿元[1] - 截至2024年11月5日，实际募集资金净额为29.9063324502亿元[2] - 新增注册资本（股本）731,707,317.00元，资本公积为22.5892592802亿元[2] - 本次变更前，承诺投入募集资金总额30亿元，累计已投入29.342224亿元[5] 项目投入 - 汉川市新能源百万千瓦基地二期项目承诺投入6.0562亿元，累计已投入5.715423亿元[5] - 汉川市新能源百万千瓦基地三期项目承诺投入4.1418亿元，累计已投入4.1418亿元[5] 主体变更 - 国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地二期100MW项目实施主体由随县新能源变更为随州随县分公司[6][7] - 国能长源荆州市纪南镇100MW渔光互补光伏发电项目实施主体由荆州新能源变更为荆州纪南分公司[6][7] 公司架构 - 随州公司原注册资本15亿元，吸收合并随县新能源后注册资本调整为19.9804亿元[8] - 随州公司吸收合并随县新能源后，公司持股66.22%，国能长源汉川发电有限公司持股33.78%[8] - 随州随县分公司成立于2025年10月13日[9] - 荆州公司注册资本111360万元，公司持股100%[9] - 荆州热电吸收合并荆州新能源后，注册资本将调整为154988万元，公司持股100%[9] - 荆州纪南分公司成立于2025年10月11日[10] 其他要点 - 变更部分募投项目实施主体是公司优化产业结构等重要举措[11] - 募投项目实施主体变更在公司所属全资子公司间进行，不改变募集资金用途等[12] - 2025年12月3日，公司董事会会议审议通过变更部分募投项目实施主体议案[13] - 募投项目原实施主体将不复作为独立法人实体存在，业务等由吸收合并方承继[13] - 保荐人认为变更部分募投项目实施主体符合相关法律法规要求[14] - 保荐人对公司变更部分募投项目实施主体事项无异议[15]