发行相关 - 向特定对象发行股票事项已获董事会、股东会审议通过及国资主体同意，尚需深交所审核和中国证监会注册[5] - 发行对象不超过35名，佛山照明承诺认购11600万元，构成关联交易[6] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，按预案公告日测算不超185543150股[6] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票均价的80%[7] - 募集资金总额不超97012.39万元，用于多个项目及补充流动资金[8] - 发行前佛山照明持股21.48%，发行后持股比例未超30%，不触发要约收购义务[9] - 佛山照明认购股份限售18个月，其他对象限售6个月[10] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[11] 财务数据 - 2025年9月30日资产合计1705798.44万元，2024年12月31日为1715976.35万元[67] - 2025年9月30日负债合计671442.17万元，2024年12月31日为699326.34万元[67] - 2025年1 - 9月营业收入653219.98万元，2024年度为904823.76万元[67] - 2025年1 - 9月净利润18268.61万元，2024年度为52348.51万元[67] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为39144.92万元、38964.09万元和24010.83万元[172] - 报告期内公司境外收入分别为79643.40万元、73070.13万元、78488.56万元和52166.56万元，占营业收入比例约20%[192] - 截至2025年9月末，公司应收账款账面价值为81393.84万元，占流动资产比例为21.50%，占总资产比例为13.26%[198] - 截至2025年9月末，公司存货账面价值为102525.77万元，占流动资产比例为27.08%，占总资产比例为16.71%[200] 市场数据 - 全球LED显示屏市场规模从2017年的54.20亿美元增至2023年的89.60亿美元，年复合增长率约6%[102] - 2024年中国大陆Mini/Micro LED显示屏销售额达19.1亿元，预计2025年增至21.7亿元，增幅13.6%[104] - 2028年Mini LED直显全球市场规模将达33亿美元，2024 - 2028年复合增长率约40%[105] - 2024年全球Micro LED出货不足1亿美元，2026年出货增长率484.8%，营收达4.6亿美元，2030年营收有望达44.4亿美元[105] - 我国电子元器件市场规模由2020年的12.69万亿元增长至2023年的17.18万亿元，复合年均增长率10.6%，预计2025年达19.86万亿元[117] - 2024年中国光电子元器件产量达18479.70亿只，同比增长28.5%[117] - 2025年1 - 4月光电子元器件产量达5967.00亿只，同比增长6%[117] - 2024年中国LED照明渗透率达80%，预计2026年达82%，市场规模由2017年5343亿元升至2024年7169亿元，年均复合增长率4.29%，预计2024 - 2026年年均复合增长率为2.19%[120] - 2024年前三季度全球腕戴设备出货量1.4亿台，中国市场出货量4576万台，同比增长20.1%[121] - 2017 - 2024年间全球智能家居市场规模复合增长率21.52%，预计2025年营收规模达1755亿美元[129] - 2024年中国家电行业累计主营业务收入1.95万亿元，同比增长5.6%，利润总额1737亿元，同比增长11.4%[129] - 预计到2030年全球光耦合器市场销售额达266.2亿元人民币，2024 - 2030年年均复合增长率6.2%[131] - 2024年智能家电市场规模约为7560亿元，2025年将增长至7938亿元[138] 新产品与新技术研发 - 公司自主研发1.84英寸Micro LED全彩显示屏nStar Ⅲ已成功点亮[128] - 公司光耦产品广泛应用多领域，开发多款晶体管光耦产品获市场认可[124][128][131] 市场扩张与项目投资 - 超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目投资37309.21万元，使用募集资金36189.21万元[99] - 光电传感及智能健康器件产业化建设项目投资19011.37万元，使用募集资金19011.37万元[99] - 智慧家居显示及背光模组建设项目Mini投资11818.62万元，使用募集资金11818.62万元[99] - 智能车载器件及应用建设项目投资5353.28万元，使用募集资金5353.28万元[99] - 国星光电研发实验室项目投资15759.91万元，使用募集资金14639.91万元[99] - 公司拟在佛山建设智慧家居显示及Mini背光模组项目以提升竞争力[134] - 公司实施智能车载器件及应用建设项目，紧跟行业趋势，提升综合竞争力[148][150] 其他 - 公司形成“三序列五通道”共20个职级的员工职业发展体系[113] - 公司成功建设14个省级以上研发平台[109] - 截至2024年末，公司累计申请专利1207项，累计授权专利842项，2024年度研发费用19085.16万元，占2024年营业收入5.50%[109] - “一种全彩化发光器件及显示模组”获“第二十四届中国专利金奖”[144] - 控股股东佛山照明、实际控制人广晟控股集团出具《避免同业竞争承诺函》[67] - 本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人间不会新增同业竞争和重大持续性关联交易[67][72] - 全球宏观经济波动、LED行业竞争加剧、国际贸易环境波动、原材料价格上涨、质量控制难度加大、行业人才缺口扩大等因素或影响公司业绩[190][191][192][193][195][196]