治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作制度[2] 独立董事职责 - 听取年度生产经营和重大事项汇报[3] - 核查拟聘审计会计师事务所及注册会计师从业资格[4] - 关注年报董事会会议程序并发表意见[4] 审计流程安排 - 财务总监向独立董事汇报审计工作安排[3] - 安排年审会计师与独立董事见面会[4] 异议处理 - 独立董事对年报事项有异议可聘请外部机构咨询[4] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[9]