公司基本信息 - 公司于2007年12月26日在深交所上市，首次公开发行2000万股[3] - 公司注册资本为65163.6241万元[3] - 公司设立时发行股份总数为1200万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司已发行股份数为651636241股，全部为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[17] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[17] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[61] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对违规董事等提起诉讼[23] - 股东会、董事会决议召集程序等违规，股东可在60日内请求法院撤销[22] - 审计委员会等收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[45] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[45] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[46] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[60] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事4人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[86] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集[86] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，须经董事会审议通过[79] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，经董事会审议后还应提交股东会批准[80] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须股东会审议[31] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[31] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年度母公司可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[113] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[114] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[114] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[114] 信息披露与其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和前9个月结束1个月内披露季报[110] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息媒体[128] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前20天通知[123][124][125]