证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-075 合纵科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日分别召开 了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公 司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事 规则》等监事会相关制度将相应废止，在公司股东会审议通过取消监事会事项之 前，公司第七届监事会仍将严格按照有关法律法规和 ...