董事会会议 - 公司第九届十九次董事会（临时）会议通知和材料于2025年12月1日发出[2] - 会议于2025年12月4日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 人事任命 - 董事会同意聘任刘宁女士担任公司财务总监，表决9票同意[3]