湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董 事会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通 讯方式召开。公司于 2025 年 11 月 28 日以邮件、短信和微信等形式 通知了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立 董事 3 名。经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事 王善平先生召集并主持会议。 本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《湖 南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经 过有效表决，通过了如下决议： 经审查，我们认为：公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民 币 5,000 万元参与新一代材料产业并购股权投资基金合伙企业（有限 合伙），占基金总认缴出资金额的 10%。该关联交易有利于公司在钛 及钛合金产业链上下游进行布局。公司借助投资机构的经验和资源， 能够拓宽投资方式和渠道，把握所在行业的投资机会。本次关联交易 遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合法律 ...