廣 東 天 域 半 導 體 股 份 有 限 公 司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第二條 董事會提名委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要職責是對公司 董事（包括獨立非執行董事）及高級管理人員的選擇、選擇標準和程序進行研究並向 董事會提出意見和建議。 本細則所稱的高級管理人員，是指公司的總經理、副總經理、財務負責人（首席財 務官）、董事會秘書以及由董事會明確聘任為公司高級管理人員的其他人員。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由不少於三名董事組成，獨立非執行董事應佔多數，而至 少一名成員為不同性別。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或三分之一以上董事會 成員聯合提名，並由董事會以全體董事的過半數選舉產生。 第五條 提名委員會設召集人即委員會主席一名，由董事長或獨立非執行董事擔 任，由董事會任命及罷免，負責主持委員會工作。委員會主席不能或不履行職責 時，由二分之一以上委員共同推舉一名獨立非執行董事代行其職責。選舉委員提案 通過後，新任委員在董事會會議結束後立即就任。 第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間 如有委員不再擔任公司董事職務，或 ...