委员会组成与任期 - 提名、审计、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会均由3名董事组成[4][23][44][61] - 提名、战略与可持续发展委员会委员由董事长提名，全体董事过半数通过产生[4][61] - 审计委员会召集人和委员由董事会任命及罢免[24] - 薪酬与考核委员会独立董事占多数并担任召集人[44] - 各委员会委员任期与董事任期一致，届满可连选连任[5][25][45][63] 会议规则 - 提名、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会每年至少召开一次定期会议[13][50][70] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[33] - 各委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14][33][50][70] - 会议通知需提前三日，全体委员一致同意可豁免[14][33][70] 职责分工 - 审计委员会负责审核公司财务信息、监督及评估内外部审计和内部控制[10] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[48] - 战略与可持续发展委员会负责公司长期战略、重大投资、ESG等事项研究并提建议[65] 其他规定 - 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 薪酬与考核委员会召集人负责主持会议等工作[45] - 成员连续三次未亲自出席会议，董事会可调整成员[70] - 会议表决方式为记名投票，可通讯召开[51][70] - 委员与议题有利害关系应回避表决，出席委员需保密[72]