股权结构 - 公司整体变更设立时发行股份总数为7500万股，每股金额1元[4] - 公司股份总数为15000万股，均为普通股[5] - 发起人何全波持股比例50.000%，何建东持股比例25.000%等[4] 公司治理 - 2025年12月3日召开第六届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议和处理要求[6][7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务相同[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[19] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[19] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[27] - 股东会网络或其他方式投票有时间要求[35] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人[91] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[52] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[55] 交易审议 - 重大投资项目金额超过5000万元，须提交股东大会审议[61] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易须提交股东大会审议[66] - 董事会单笔或会计年度内累计捐赠超50万元但不超300万元有审批权，超300万元须提交股东大会审议[67] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[79] - 公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[84] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润的30%[84] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[91] - 公司将于2025年第一次临时股东大会审议通过后办理《公司章程》备案及相关信息工商变更登记[101] - 公司根据相关法规及修订后的《公司章程》修订制度22项[102]