申科滑动轴承股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为推进申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）提高治理水 平，确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本议事规 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。证 券部负责审计委员会的工作联络、会议组织、会议文件保管等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事成员应当占审计委员会 ...