股本变动 - 2023年10月9日授予112名激励对象409.20万股限制性股票，总股本由16,069.1993万股增至16,478.3993万股[2] - 2024年8月26日授予21名激励对象59.20万股预留限制性股票，总股本由16,478.3993万股增至16,537.5993万股[2] - 2025年5月7日回购注销140.52万股限制性股票，总股本由16,537.5993万股减至16,397.0793万股[2][3] - 2025年以资本公积每10股转增4股，共计转增6,558.8317万股，总股本由16,397.0793万股增至22,955.9110万股[3] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 《公司章程》第六条将公司注册资本修订为22,955.9110万元[4] - 《公司章程》第八条增加董事长辞任视为同时辞去法定代表人等内容[5] - 《公司章程》第十二条将其他高级管理人员修订为高级管理人员，范围扩大[5] - 《公司章程》第十四条增加经营范围，如气体压缩机械制造等[5] 股东权益与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[8][9] - 持有公司股份5%以上的股东，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司，董事会收回收益，但证券公司因包销等情况除外[9] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划，选举更换董事、监事并决定报酬[13] - 股东大会审议批准董事会、监事会报告，年度财务预决算方案[13] - 股东大会审议批准公司利润分配、政策调整和弥补亏损方案[13] - 股东大会对公司增减注册资本、发行债券作出决议[13] - 股东大会对公司合并、分立、解散、清算或变更形式作出决议[13] - 股东大会修改公司章程[13] 交易审议 - 购买金融资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项及一年内累计购买余额达30%后继续购买的事项需经审议批准[14] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[15] - 公司与关联方发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东会审议批准[15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[33] - 董事会成员中3名为独立董事，其中1名为会计专业人士[33] - 董事会包括1名职工董事，由公司职工民主选举产生[33] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[33] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员并决定报酬和奖惩事项[33] 利润分配 - 公司原则上每年年度股东大会后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[45] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[45] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[45] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[45] 制度修订 - 公司对28项治理制度进行修订，1项制度进行制定[53][54][55] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项修订制度需提交股东会审议[53][54] - 《董事会审计委员会工作细则》等21项修订制度及《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》无需提交股东会审议[54][55] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》需2025年第二次临时股东会审议通过后生效[55]