董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[2] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长应十日内召集并主持[3][4] - 临时会议通知时限为会议召开前两日，紧急情况可电话通知[4] 会议变更与出席规定 - 定期会议变更通知提前一日发出，临时会议变更需全体与会董事认可[5][6] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事一次会议受委托不超两名董事[7] 董事出席与表决规则 - 董事连续未出席情况需书面说明并披露[8][9] - 会议表决一人一票，意见分同意、反对和弃权[10] - 无关联董事少于三人，表决事项提交股东会[12] 提案与决议相关 - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[13] - 部分情况会议应暂缓表决[13] - 未采纳专门委员会意见需记载理由并披露[15] 会议记录与公告 - 与会董事需签字确认会议记录，有异议可书面说明[15] - 董事会应公告决议，公告前相关人员保密[15] 决议落实与档案管理 - 董事长督促落实决议并检查通报[16] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[16][17] 规则制订、修改与解释 - 规则由董事会制订，股东会审议通过生效，修改程序相同[18][20] - 规则由董事会解释，未尽事宜按相关规定执行[20][21]