股本情况 - 2016年4月13日核准首次向社会公众发行2000万股，8月23日在深交所上市[7] - 公司注册资本为22955.9110万元[12] - 设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[23] - 2016年8月发行后股本增至8000万股[24] - 2018年5月首次授予限制性股票后股本增至8291万股[24] - 2018年6月以资本公积转增股本后增至12440.9995万股[24] - 2022年2月非公开发行股份后股本增至16069.1993万股[24] - 2025年6月回购注销后股本减至16397.0793万股[24] - 2025年6月转增后股本增至22955.9110万股[25] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份，不超最近一期经审计净资产50%经董事会决议，超50%提交股东会审议[31] - 收购股份后部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[32] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同类别股份总数25%[35] 股东权利与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[40] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[43] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可书面请求诉讼[44] - 审计委员会、董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自己名义诉讼[45] - 股东会审议批准购买金融资产超最近一期经审计总资产30%的事项[53] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[54] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等多种交易须经股东会审议[57][60] - 计划单次使用超募资金达五千万元且达超募资金总额10%以上等多种募集资金使用须经股东会审议[65] - 自主会计政策、会计估计变更对净利润或所有者权益影响比例超50%须经股东会审议[66] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[66] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[76] 会议相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，与网络投票开始日至少间隔二个交易日[81] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[90] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[91] - 分拆所属子公司上市等事项除三分之二以上通过外，还需除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[92] - 会议记录保存期限不少于十年[89] - 股东会通知应包含会议时间、地点、审议事项等内容[78] - 股东授权委托书应载明委托人、代理人等信息[82] - 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作[77] - 征集股东权利主体包括董事会、独立董事等，禁止有偿征集，无最低比例限制[94] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[95] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[96] - 股东会决议应公告出席股东和代理人人数等信息[102] - 股东会通过派现等提案，公司会后两个月内实施[100] 组织架构与人员 - 蜀道装备公司党委每届任期5年，领导班子成员5至7人，设书记1人、副书记2人[102] - 纪委每届任期和党委相同，纪委委员3至5人，设书记1人[102] - 重大经营管理事项经党委前置研究讨论，再由董事会或经理层决定[103] - 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任党委副书记并进入董事会[104] - 党委可配专职副书记，进入董事会且不在经理层任职[104] - 党组织工作经费按不低于企业上年度职工工资总额的1%纳入预算[105] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[110] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，三名独立董事，一名职工董事[120] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[164] - 公司设总经理1名、副总经理若干名，高级管理人员由董事会聘任或解聘[160] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中报[172] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[172] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[175] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，两个月内完成股利派发[176] - 公司现金分红比例应不低于当年归属于公司股东净利润的20%[179] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[182] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[190] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[192]