董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，提升公 司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，并使董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制 订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策，以及环境、社会及公司治理（ESG）等进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，外部董事占多数，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、或二分之一以上独 ...