内部信息报告义务人 - 含公司董事等及持有公司5%以上股份的其他股东[4] 重大事项报告标准 - 重大交易：涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[9] - 关联交易：与关联自然人交易金额30万元以上等[13] - 诉讼和仲裁：涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元等[14] - 一次性签署与日常生产经营相关合同：金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元[19] 重大事项范畴 - 包括拟变更募集资金投资项目、业绩预告和盈利预测修正等[21] 报告流程 - 内部信息报告义务人知悉重大信息后先口头报告，当日书面报送[23] - 达到信息披露标准的合同协议签署前两日报送董事会秘书[24] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[24] 信息处理 - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[25] 保密要求 - 相关人员在信息未公开披露前负有保密义务[27] - 未经董事长和董事会秘书同意，不得对外披露重大信息[28] 宣传文件审核 - 内部刊物等宣传文件需经董事会办公室审核[28] 违规处理 - 内部信息报告义务人未履行义务致违规，公司给予处分并要求担责[30] 制度相关 - 本制度由公司董事会制订、解释，经董事会通过后生效实施[33][34]