对外信息报送和使用管理制度 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海南海德资本管理股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）对外信息报送和使用管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下设的各部门、分公司、 全资或控股子公司，公司的董事、高级管理人员、各部门负责 人、子公司核心管理人员及其他涉密人员，公司对外报送信息 涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指尚未以合法方式公开的，涉 及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩 快报、业绩预告、财务数据以及需报批的重大事项等所涉及的 信息。 海南海德资本管理股份有限公司 第四条 公司董事会是信息对外报送的管理机构 ...