第一章 总 则 第一条 为适应海南海德资本管理股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，健全投资决策程序，加强决 策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 海南海德资本管理股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，成员应包括 董事长，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、全体独立董事过半 数或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担 任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 ...