第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 30 日分别以书 面、邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会风险管理与审 计委员会行使。《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的 ...