控股子公司定义与会议 - 控股子公司包括全资、持股超50%和有实际控制权的公司[2] - 每年至少开一次股东（大）会、两次董事会[7] 经营计划与目标 - 编制经营计划前要战略环境扫描，报公司分解目标[10] - 每月报次月经营计划，经统筹后执行[25] - 每年底前报次年年度预算计划，经审批后执行[25] 人员委派与薪酬 - 公司委派人员由总经理办公会提意见，股东会或董事会选举聘任[14] - 管理层、核心人员薪酬报公司审批，人事变动汇报备案[14] 财务与审计 - 会计政策等与公司一致，及时报送报表并接受审计[16] - 对外借款在公司股东会批准的综合授信额度内审批[17] - 对外担保需可行性论证，按公司审批权限报批[18] - 定期审计一般不超6个月，负责人调整时离任审计[22] 系统与信息 - OA、ERP系统采用公司统一采购方案，新进入子公司及时切换[27] - 信息披露依公司相关制度执行[28] 业绩考核 - 公司综合管理部制定业绩考核制度，经总经理办公会审批[24] - 经营年度结束后考核业绩，审批后执行[25] 报表与报告 - 季度、半年度、年度结束10个工作日内提交财务报表和经营总结[30] - 重大事项及时报告公司董事会秘书[31] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行[34] - 制度由公司董事会负责解释和修订[36] - 制度经董事会审议通过后生效，修订时相同[37]