会议通知 - 提前三日通知全体独立董事，紧急情况经同意可豁免[3] - 书面通知含日期地点等，口头通知含部分内容[8] 会议举行 - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[4] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议决议 - 决议需全体独立董事过半数通过，一人一票[4] - 可委托其他独立董事出席并行使表决权，需授权委托书[5] 审议事项 - 关联交易等应经专门会议讨论审议[6] - 行使特别职权前需经专门会议审议并过半数同意[7] 会议记录与档案 - 记录含时间地点等，独立董事签字确认[9] - 会议档案保存期限为10年[10]