会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 八种情形下董事会应召开临时会议[12] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[10] - 定期和临时会议提前十日和三日发书面通知[14] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[16] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[17] - 董事委托其他董事出席需遵循四项原则[20] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可多种方式召开[21] 会议表决 - 表决实行一人一票，计名和书面等方式进行[26] - 现场宣布表决结果，其他情况秘书按时通知董事[27] - 提案通过须全体董事过半数，担保需三分之二以上同意[28] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[29] - 董事回避时，无关联董事过半数通过决议[30] - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[35] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[37] - 会议记录包含多项内容，表决结果载明票数[38] - 与会董事签字确认，不同意见可书面说明[40] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[41] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[43]