证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-139 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以现场送达方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 3 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召 集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （四）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 12 月 3 日召开第十二届董事会第十五次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议 ...