董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一且至少1名会计专业人员[4] - 董事会专门委员会成员由3名董事组成，审计等委员会独立董事占多数并任召集人[4] 交易决策权限 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需满足比例和金额要求[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需提交股东会[9] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助事项需提交股东会[11] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需独立董事同意后董事会审议[11] - 与关联自然人交易30万元以上属关联交易[12] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[4] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提建议[5] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬方案并提建议[5] 董事长与会议 - 董事长由全体董事过半数选举产生[4] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日通知[16] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[16] - 董事长10日内召集主持临时会议，通知时限为会议前3个工作日[17] - 变更会议事项需提前3日发书面通知[18] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[18] - 有关联关系董事不参与表决，无关联董事过半数出席可开会，不足3人提交股东会[19] - 1名董事不得接受超2名董事委托[20] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[24] 会议记录与决议 - 会议记录应含召开日期等内容，秘书可视情况制作纪要和决议文件[25] - 与会董事需对记录和决议签字确认，否则视为同意[25] - 董事对决议承担责任，表决异议并记载可免责[26] - 决议公告由秘书办理，知情人员需保密[26] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[26] 其他 - 董事会设秘书，对公司和董事会负责，负责股东会和董事会会议筹备等[30] - 本规则自股东会审议通过之日起执行[32]