证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-027 海阳科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》《关于修订并新增部分治理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 其他人员负责办理本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。上述变更最终以市 场监督管理部门核准登记内容为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 三、关于修订、新增部分公司治理制度的情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，新增及修订 了部分管理制 ...