证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-026 海阳科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于修订并新增部分治理制度的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对 部分治理制度进行修订并新增部分制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/ | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | 新增 | 审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事专门会议议事规则 | 新增 | 否 | | 5 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 对 ...