公司会议与股权交易安排 - 公司将于2025年12月18日上午9点30分召开股东特别大会，12月16 - 18日暂停办理H股股份过户登记手续[4][47] - 代表委任表格需在股东特别大会或其续会指定举行时间24小时前交回[4] - 拟出售杨浦世纪联华全部股权，现金代价约7828.60万元，协议日期为2025年11月19日[18][19] - 出售事项交割完成后，公司不再拥有杨浦世纪联华权益，其财务业绩不再计入集团报表[20] 业绩数据 - 2024财年营业额约197亿元，较2023财年减少约9.7%[73][76] - 2024财年毛利额约23.72亿元，较2023财年同比减少约14.7%[73][76] - 2024财年净亏损约3.079亿元，较2023财年减少约56.9%[73][76] - 2025年上半年营业额约96亿元，较2024年上半年减少约12.0%[73][79] - 2025年上半年毛利额约11亿元，较2024年上半年减少约8.9%[73][79] - 2025年上半年净利润约5970万元，2024年上半年为亏损[73][79] - 2024财年资产净值约6790万元，较2023财年减少约84.9%[75][77] - 2025年6月30日资产净值约4.781亿元，较2024年12月31日增加[75][80] 杨浦世纪联华情况 - 2025年7月31日，杨浦世纪联华资产合计约27,684.31万元，净负债约21,048.39万元[40] - 杨浦世纪联华2023 - 2024年税前净利润分别约1,074.88万元、422.37万元，2025年前七个月税前亏损约900.44万元[40] - 杨浦世纪联华2023 - 2024年税后净利润分别约324.74万元、209.97万元，2025年前七个月税后亏损约1,192.32万元[40] - 杨浦世纪联华2024财年营业额约3.916亿元，较2023财年下降约11.6%[83] - 杨浦世纪联华2025年七个月净亏损约1.192亿元，营业额约1.402亿元[83] 评估相关 - 杨浦世纪联华股东全部权益评估价值于2025年7月31日约为7828.6万元，采用资产基础法评估[21][133] - 流动资产按核实后账面价值确认评估价值，长期股权投资按下属公司经审计财务报表采用资产基础法评估[24] - 物业、厂房及设备 - 车位采用市场法和收益法评估，正常使用设备采用重置成本法评估[24] - 部分电子设备采用市场法评估，无形资产按重置成本法评估[24] 其他 - 公司建议修订公司章程，包括取消监事会、设立职工代表董事等[44] - 截至2025年11月28日，百联集团及其联系人持有约873,869,400股股份，占公司已发行股本59.06%[48] - 百联集团及百联股份须就批准股权转让协议及其项下交易的决议案放弃投票[48] - 公司拟将出售事项所得款项用作补充营运资金[34][126] - 订立股权转让协议是为聚焦上海和浙江核心业务发展[35]