董事会构成 - 公司董事会由10名董事组成，含4名独立董事[4] - 设董事长和副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[12] - 设董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[15][19] 关联交易审议 - 拟与关联自然人交易30万元以上由董事会审议[8] - 拟与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[8] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东会审议[8] 对外担保审议 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过且出席会议三分之二以上董事同意[9] 专门委员会 - 委员会成员不少于3名董事，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[22] - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[22] 会议召开 - 董事会每季度至少召开1次会议[31] - 七种情形下应召开临时会议[34] - 定期和临时会议通知分别提前14日和5日发出，紧急情况可口头通知[36] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[40] - 审议通过提案需全体董事过半数同意，担保等还需出席会议三分之二以上董事同意[47] 决议相关 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议可免责[55] - 董事会秘书负责办理决议公告事宜，披露前相关人员需保密[57]