广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-046 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 12 月 3 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 2 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由张宏清先生主持，公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免董事会会议通知期限的议案 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第十 八次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于撤销第五届董事会第十七次会议决议中<关于续聘会 计师事务所的议案>的议案》 1/3 由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因个别审计 ...