聆达集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）公司董事、高 级管理人员的选聘，优化公司董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《聆达集团股份有 限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的相关规定，公司董事会设置董事会提名 委员会（以下简称：提名委员会），并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选 合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提 出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官（CEO）、总裁、 副总裁、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董 ...