第二章 议事规则及职责权限 聆达集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年12月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）的治理机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开 ...