北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-052 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。经全体 董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长郑家升先生召集并主持， 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司的实际经 ...