合富（中国）医疗科技股份有限公司 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-062 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2025 年 12 月 2 日下午以书面传签方式召开，经全体董事一致同意豁 免本次会议的通知时限要求，会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。董事会秘书及部分高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于全资子公司向关联方销售设备的日常关联交易议案》。 第三届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于全资子公司向关联方销售设备的日常关联交易公告》（公告编 ...