会议安排 - 第五届董事会第二十三次会议2025年12月2日召开[2] - 同意2025年12月18日召开第二次临时股东会[27] 议案审议 - 修订《公司章程》议案待股东会审议[4][5] - 修订及制定公司部分治理制度议案通过[8] 制度调整 - 不再设监事会，职权由审计委员会行使[4] - 待股东会通过章程修订，第五届监事会停止履职[5]