董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 七种情形下应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集会议，定期和临时会议分别提前10日和2日送达通知[8] - 定期会议变更通知需提前3日发出[11] 董事会会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 非现场方式按特定方式计算出席人数并表决[17] - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[20] - 表决实行一人一票、书面记名投票[22] - 提案通过须全体董事过半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避时，过半数非关联董事出席可开会，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[25] 提案相关规定 - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[27] 决议备案与公告 - 董事会秘书2个交易日内将决议报送证券交易所备案[33] - 决议公告应包含会议通知、召开情况、表决票数等内容[33] 会议档案与决议实施 - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年以上[37][38] - 董事长可授权检查决议实施情况，有违决议可要求纠正并提议处罚[39] 其他 - 本规则自股东会审议通过之日起实施，旧规则废止[43] - 公司为常熟市天银机电股份有限公司[44] - 时间涉及2025年12月[45]