证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-081 山西振东制药股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股 东大会。《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号 ： 2025-073 ） 已 于 2025 年 11 月 20 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 2025 年 12 月 2 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关 于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事 规则>等 9 项相关制度的议案》《关于修订及制定公司<董事会审计委 员会实施细则>等 24 项相关制度的议案》。同日，公司召开了第六届 监事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨 ...