证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-078 监事会经核查认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件， 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，符合《公司法》等法律 法规的最新要求；基于《上市公司股份回购规则》及公司回购方案， 公司已将存放于回购专用证券账户的 13,016,700 股股份予以注销并相 应减少注册资本，公司总股本由 1,005,319,756 股减少至 992,303,056 股，公司注册资本由人民币 1,005,319,756 元减少至 992,303,056 元， 同时相应修订《公司章程》。上述调整有利于贯彻落实最新法律法规 要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，符合 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司自律监管指引第 2 号》等相关规定。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 山西振东制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...