山西振东制药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则相关规定和《公司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董 ...