安徽金种子酒业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为和运作程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的 规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职 责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事，列席董事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名，设董事长 1 人，可 以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任。但董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计产得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司独立董事占董 ...