证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-042 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ◆ 本次董事会议案全部获得通过。 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以短信及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程 序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： （一）审议通过《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关 ...