董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不少于3名[7] - 独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会至少由三名董事组成[7] 委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[8] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元（担保除外）应提交董事会审议披露[17] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保除外）应提交审议披露[17] 重大交易决策 - 重大交易（担保除外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会决定[19] - 重大交易（担保除外）标的营业收入占最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会决定[19] - 重大交易（担保除外）标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需董事会决定[19] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知[25] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[27][28] - 临时会议通知至少提前三日，紧急情况不受限[30] - 定期会议变更需提前一日发书面通知[31] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[31] - 董事原则上亲自出席，委托需书面载明信息[31][33] - 审议关联交易有委托限制[34] - 一名董事不得接受超两名董事委托[36] - 表决实行一人一票，分同意、反对、弃权[35][36] - 决议须超全体董事人数半数投赞成票[38] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[38] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[42] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[48] - 秘书任职有工作经历和专业知识要求[43] - 特定人士不得担任董事会秘书[45] - 秘书负责多项职责[45] - 议事规则经股东会决议通过生效实施[47] - 规则中部分表述含本数规定[49] - 规则由董事会制定、修改并解释[50]