合规制度 - 公司制定反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度[2] - 制度适用于公司及分、子公司员工等[2] - 董事会制定并解释制度，审议通过后生效[28] 行为界定 - 舞弊、腐败、贿赂行为指违法违规谋取不正当利益，损害公司利益[4] - 损害公司利益行为含收受回扣、侵占资产等[5] - 谋取非法利益行为含支付回扣、虚增收入等[6] 管理机制 - 董事会督促建立“三反”合规文化和内控体系[10] - 审计委员会指导“三反”合规工作[10] - 内控审计部是“三反”合规常设机构[10] 部门职责 - 内控审计部检查财务信息，通知重大问题[11] - 财务部门移交线索，配合调查和结算工作[13] - 人力资源部处理员工纪律和劳动关系[14] 举报处理 - 各方可举报，内控审计部优先受理实名且有证据举报[19] - 举报高管由特别调查小组调查[20] - 举报非高管由内控审计部负责人决定调查[27] 案件调查 - 调查人员不少于2人，有权检查资料等[29] - 可查证扣留材料，建议暂停严重违纪人员职务[21] 奖惩措施 - 有功人员可获公司奖励[29] - 举报人受保护，查证属实有奖励[26] - 违规人员纪律处分，触犯法律移送司法[26] 制度信息 - 制度发布公司为上海阿莱德实业集团股份有限公司[29] - 发布日期为2025年12月2日[29]