会议安排 - 现场会议2025年12月8日14点在重庆南坪公司五楼会议室召开[5] - 网络投票2025年12月8日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[5] - 股权登记日为2025年12月1日[5] 董事会相关 - 公司第九届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[13][16][19][22][25][28][31] - 翁振杰拟被提名为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[13] - 董事会提名宋延延等5人为第九届非独立董事候选人，任期三年[16][19][22][25][28] - 董事会提名何春明等3人为第九届独立董事候选人，任期三年[31] - 相关提名获第八届董事会第十八次会议审议通过[16][19][22][25][28][31] - 独立董事候选人材料获上交所无异议通过[31] - 选举第九届董事会独立董事议案采用累积投票制逐项表决，应选3人[31] 议案相关 - 取消监事会并修订公司章程议案通过八届董事会十八次、监事会十五次会议审议[7] - 修订部分公司制度议案通过八届董事会十八次会议审议[10] - 特别决议议案为1、2.01、2.02[6] - 对中小投资者单独计票议案为1、3等多项[6] - 无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[6]