会议情况 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年12月1日召开，11位董事全部到会，8人通讯出席[2] 议案审议 - 多项议案获董事会通过，含募投项目资金使用等[3][4][6][7][8] - 《关于变更公司注册资本等议案》《制定及修订部分治理制度部分子议案》需提交股东会审议[7][8][9] 人事选举 - 选举董事长周明明为执行公司事务董事兼法定代表人[10] 股东会安排 - 拟于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东会[11]