业绩总结 - 2025年前三季度公司累计归属净利润 -8,176.62万元，扣非净利润 -8,400.08万元[5] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超122,577,359股，募集资金不超7亿元[2] - 假设2025年度净利润按前三季度年化，2026年较2025年持平、减亏10%和增亏10%测算[5] - 假设本次发行于2026年6月末完成[4] 盈利测算 - 2026年净利润不变，归属母公司净利润 -10,902.16万元，基本每股收益 -0.23元/股[7] - 2026年增亏10%，归属母公司净利润 -11,992.38万元，基本每股收益 -0.26元/股[7] - 2026年减亏10%，归属母公司净利润 -9,811.94万元，基本每股收益 -0.21元/股[7] 风险提示 - 2024年及2025年1 - 9月净利润为负，若2025年全年亏损，增发股份不摊薄每股收益[2] - 未来公司盈利后，增发股份存在摊薄即期回报风险[9] 资金管理 - 公司制定《管理办法》，将募集资金存于专项账户，配合监管保证合理规范使用[11] - 董事会确保募集资金按既定用途投入，加快使用进度，提高资金使用效率[12] 项目规划 - 募集资金投入MEMS器件光学系统制造等项目，推进项目建设力争早日收益[13] 未来展望 - 公司完善治理架构，未来将提高经营管理水平，提升经营效率和控制风险[14] - 发行完成后，公司将执行利润分配政策和股东分红回报规划[15] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[16] - 控股股东及实际控制人若违反承诺，愿承担补偿责任，接受监管处罚[17] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[18] - 董事、高级管理人员若违反承诺，愿承担补偿责任，接受监管处罚[20]