董事会会议召开规则 - 董事会每年度上下半年度各召开一次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[7][8] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[9] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[12] - 定期会议变更事项需会前三日发书面变更通知[14] 会议出席与表决 - 需过半数董事出席，委托出席一人不超两名[17][21] - 表决一人一票，记名书面方式，决议需超半数赞成[28][30] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[34] - 提案未通过一月内不再审议，可暂缓表决[36][37] 会议记录与档案 - 会议记录含多项内容，相关人员签名，秘书可安排纪要[40][41] - 董事签字确认，秘书办理公告，董事长督促落实[42][43][44] - 会议档案保存期限十年[46]