会议时间 - 2025年11月12日审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案[7] - 2025年11月13日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2025年12月1日14:30股东大会现场召开[8] - 2025年12月1日为网络投票时间[8][9] - 股权登记日为2025年11月25日[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代理人共221人，代表股份97,417,928股，占比34.3488%[13] - 现场出席3人，代表股份64,454,454股，占比22.7261%[13] - 网络投票218人，代表股份32,963,474股，占比11.6226%[15] - 中小股东和股东代理人216人，代表股份1,083,585股，占比0.3821%[16] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》总表决同意97,380,778股，占比99.9619%，中小股东同意1,046,435股，占比96.5716%[23][24] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》总表决同意97,281,493股，占比99.8599%，中小股东同意947,150股，占比87.4089%[27][28] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意97,281,103股，占比99.8595%，中小股东同意946,760股，占比87.3729%[30][31] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》总表决同意97,280,293股，占比99.8587%，中小股东同意945,950股，占比87.2982%[33][34] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》总表决同意97,281,103股，占比99.8595%，中小股东同意946,760股，占比87.3729%[37][38] - 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》总表决同意97,281,103股，占比99.8595%，中小股东同意946,760股，占比87.3729%[40][41] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》总表决同意97,256,203股，占比99.8340%，中小股东同意921,860股，占比85.0750%[44][45] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》总表决同意97,256,203股，占比99.8340%，中小股东同意921,860股，占比85.0750%[47][48] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》总表决同意97,274,203股，占比99.8525%，中小股东同意939,860股，占比86.7362%[50][52] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》总表决同意97,249,303股，占比99.8269%，中小股东同意914,960股，占比84.4382%[54][55] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》总表决同意97,330,158股，占比99.9099%，反对28,100股，占比0.0288%，弃权59,670股，占比0.0613%[64] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》中小股东表决同意995,815股，占比91.9000%，反对28,100股，占比2.5932%，弃权59,670股，占比5.5067%[65] - 《选举韩中福先生为公司第四届董事会独立董事》总表决同意96,425,147股[67] - 《选举韩中福先生为公司第四届董事会独立董事》中小股东表决同意90,804股[68] - 《选举李慧德先生为公司第四届董事会独立董事》总表决同意96,436,132股[70] - 《选举李慧德先生为公司第四届董事会独立董事》中小股东表决同意101,789股[71] - 《选举刘文先生为公司第四届董事会独立董事》总表决同意96,436,804股[73] - 《选举刘文先生为公司第四届董事会独立董事》中小股东表决同意102,461股[74] 特别决议 - 议案1、2中子议案2.01、2.02为特别决议事项，已出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[75]