会议安排 - 公司于2025年12月1日召开第四届董事会第五次会议[2] - 董事会同意于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东会[5] 审计相关 - 同意聘请中汇会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构[3] - 本期审计收费105万元，含年报审计80万、内控审计25万[3] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》全票通过[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》全票通过[6]