公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，需股东大会审议[1] - 拟修订《公司章程》，董事会席位由11名调整为13名，增设1名职工董事，独立董事由4名调为5名，需股东大会审议[3] 制度建设 - 拟新增《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度，修订《股东会议事规则》等制度，部分需股东大会审议[4][5] 股份与资本 - 2017年8月11日核准发行92,166,700股普通股，9月13日在上交所上市[9] - 公司注册资本为362,412,800元，已发行股份362,412,800股，均为普通股[9][11] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] 股东权益与责任 - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销，特定股东可书面请求对违规董事等提起诉讼[14][15] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[17] 会议召开规则 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19][20] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会或股东会[19][20] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红有最低占比要求[54] 财务与审计 - 每年末聘请会计师事务所对控股股东及关联方资金占用和违规担保作专项审计[18] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[59] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，作出合并等决议后需通知债权人并公告[60] - 公司出现解散事由应成立清算组清算，财产按持股比例分配[62][63]