会议召开 - 董事会例会每年至少召开两次，提前10日书面通知董事[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5] 决策权限 - 决定一年内累计占最近一期经审计总资产30%以下或单项占最近一期经审计净资产20%以下投资[10] - 决定单项投资运用资金总额在最近一期经审计净资产15%以下[10] - 决定一年内累计占最近一期经审计净资产30%以下的资产抵押、质押[10] - 决定单个项目总标的额5000万元以上资产处置事项[10] - 三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[12] - 审批年度预算内单笔10万元以上或超净资产万分之一及年度预算外对外捐赠或赞助支出[12] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，特定事项须三分之二以上通过[12] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[16] - 记录内容含会议召开日期、地点、召集人姓名[16] - 记录内容含出席董事及代理人姓名[16] - 记录内容含会议议程[16] - 记录内容含董事发言要点[16] - 记录内容含决议事项表决方式和结果[16] 规则说明 - 规则为公司章程附件，由董事会拟定，股东会审议批准后施行[18] - 规则由公司董事会负责修改和解释[18]